Julia Euskirchen Geldwaschepravention und Compliance Management Systeme. Praxisleitfaden fur Unternehmen

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Die Auseinandersetzung mit der Geldwasche-Bekampfung stellt fur Unternehmen eine groe Herausforderung dar. Nationale wie internationale Regelungen sind einem stetigen Wandel unterworfen, die seit der Verabschiedung der 4. EU Geldwascherichtlinie insbesondere auch von Guterhandlern umgesetzt werden mussen. Dieses Buch gibt einen berblick ber die wesentliche Hintergrnde, Methoden und Auswirkungen von Geldwsche und wie Unternehmen dem Risiko der Geldwsche mithilfe eines Compliance Management Systems (CMS) entgegentreten knnen. Es richtet sich u.a. an Personen mit Compliance-relevanten Verantwortlichkeiten, Wirtschaftsprfungsgesellschaften, Gterhndler und Immobilienmakler, die bestimmte Sorgfaltspflichten einhalten mssen. Das Buch bietet einen schnellen und verstndlichen Einstieg in die Vorschriften der Vierten EU-Geldwscherichtlinie und dem Geldwschegesetz (GwG) und dient als Praxisleitfaden zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Behandelt werden auch die Ttigkeiten und Manahmen internationaler Organisationen (wie bspw. Die FATF und die BaFin), die diese im Kampf gegen Geldwsche und Terrorismusfinanzierung leisten.